NILLTF novēršana: VID jaunas vadlīnijas un materiāls "Riska vadības rokasgrāmatā" piemērošanu uzraugāmajiem likuma subjektiem. Vadlīnijas izstrādātas atbilstoši grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
Naudas atmazgāšana sagrauj vērtības! NILLTF novēršana, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku»; 3.2.2. «Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana».
No 1.maija vairākām komersantu kategorijām jābūt iekšējai kontroles sistēmai kontroles sistēmā. Šajā pārejas periodā VID Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pārvaldes eksperti semināros
Sagatavoti būtiski grozījumi efektīvākai cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Sagatavoti būtiski grozījumi efektīvākai cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Patiesā labuma guvējs - kā noskaidrot un kas jāskaidro īpašnieki vai to kontrolētāji. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu
Kā nodrošināt dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku? Kā noslēgt trīspusēju vienošanos par naudas līdzekļu nodošanu glabājumā? Kā nodrošināt dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku? Kā noslēgt trīspusēju vienošanos par naudas līdzekļu nodošanu glabājumā?
Atbalstīts t.s. vienas pieturas aģentūras princips nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos nesatur aizdomīga vai neparasta darījuma pazīmes, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
Naudas līdzekļu izcelsmes pārbaude nekustamā īpašuma darījumos un aktuālā tiesu prakse nodokļu lietās Naudas līdzekļu izcelsmes pārbaude nekustamā īpašuma darījumos un aktuālā tiesu prakse nodokļu lietās
Visām juridiskajām personām turpmāk jauni "spēles noteikumi" jaunās tiesības un pienākumus nosaka grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk
Kādas sekas ir iespējamas, ja VID nodokļu audita laikā sadarbojas neprecīzi? sarežģīti apstrādāt un izanalizēt, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma bāzes, jo minētajam likumam
