Meklēšanas rezultāti

22.² pants. Informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem

• prasības, piemēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem paredzētos tiesiskās aizsardzības
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem. Ņemot vērā, ka atbilstoši starptautiskajām prasībām
• , ka visiem subjektiem, konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, par to
• un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekta (turpmāk – subjekts) pienākums, konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
• un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā izveidoto iekšējās kontroles sistēmu. (5) Ziņojumā, ievērojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu

143. pants. Neziņošana par aizdomīgu darījumu

• , aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, kura pazīmes atbilst vismaz vienai
• tika paredzēts no 2016. gada 23. novembra. Soda mērķis ir nodrošināt, lai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekti pienācīgi pildītu ziņošanas pienākumu.
• procentiem no aizdomīgā darījuma summas. Apskatāmā norma jāvērtē kopā ar likuma 22.2 panta pirmo daļu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
• un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekta pienākumu, konstatējot tādu personas, kuras rezidences (reģistrācijas) valsts ir Latvijas Republika

99. pants. Pienācīgas pārbaudes procedūras

• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam finanšu iestādes apstiprināto klientu identifikācijas un izpētes
• saistībā ar konta atvēršanu un atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam finanšu iestādes
• legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam finanšu iestādes apstiprināto klientu identifikācijas un izpētes procedūru piemērošanas gaitā. (4
• , ja vien tā nenonāk pretrunā ar datiem, ko finanšu iestāde iegūst par klientu saistībā ar konta atvēršanu un atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu

83. pants. Patiesais labuma guvējs

• Šīs nodaļas izpratnē termins “patiesais labuma guvējs” tiek lietots Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas
• likuma izpratnē. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punktu par patiesā labuma

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju

• Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju
• valstīs ar vāju vai nepietiekami regulētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomu. 4) Vājš tehnoloģiju
• NILLTF – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana. Naudas atmazgāšana (noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija) ir finanšu
• noziegums, kad tiek veiktas dažādas manipulācijas ar naudas līdzekļiem. Šī finanšu nozieguma mērķis ir slēpt noziedzīgi iegūtu līdzekļu nelegālo
• prasībām, ja (saskaņā ar, piemēram, PricewaterhouseCoopers pētījumiem): vairāk nekā 25% no organizācijām netiek īstenota noziedzīgi iegūto līdzekļu
• legalizācija un terorisma finansēšanas (NILLTF) risku izvērtēšana; tikai ap 50% sistēmu atklāj NILLTF gadījumus; vairāk nekā 33% iestāžu uzskata, ka tām

101.¹ pants. Automātiskās informācijas apmaiņas par finanšu kontiem uzraudzība

• procedūrām, dokumentiem un informācijai, kas minēta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 11.1 panta pirmajā un devītajā daļā, 18., 18.1, 18.2 un 37. pantā.

Riska kapitāla investoru kvalifikācijas nosacījumi

• investoriem Jaunuzņē-mumu likuma izpratnē nevar būt investori, kuru veiktie ieguldījumi atzīti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.
• piešķiršanas kritēriji»). Likums neprecizē, vai ar atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadu likumdevējs domājis kalendāro gadu, kurā pieteikums iesniegts

25.³ pants. Nokavējuma naudas dzēšana, iestājoties zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajam pamatam

• attiecīgās pašvaldības. Komentējamā panta mērķis ir nodrošināt, ka gadījumā, ja saskaņā ar 2008. gada 17. jūlija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
• un terorisma finansēšanas novēršanas likumu ir konstatēts, ka Kontroles dienesta vai minētā likuma subjekta rīcība, uz laiku iesaldējot nodokļa

Norēķinu veidi pirkuma darījumā

• kapitāla daļu pirkšanu vai pārdošanu. Tāds pats pienākums ir uzlikts arī kredītiestādēm. Šis pienākums izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
• un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma. Līdz ar to pircējam un pārdevējam ir jārēķinās, ka darījuma faktiskā izpilde
• tiks pārbaudīta naudas līdzekļu izcelsme. Naudas līdzekļu izcelsmes pārbaudīšanas pienākums ir uzlikts zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem
• var prasīt ilgāku laiku šo procedūru dēļ, kuru ietvaros tiks pārbaudīta darījumā izmantoto naudas līdzekļu izcelsme. Naudas līdzekļu izcelsmi pārbaudīs notārs
• gadījumos, kad darījuma puses vēlēsies nodot pirkuma maksu glabājumā zvērinātam notāram, kā arī banka gadījumos, kad tiks veikts naudas līdzekļu pārskaitījums uz pārdevēja bankas kontu vai tiks izmantots darījuma konts bankā.

97. pants. Iepriekšpastāvējis konts

• vai dokumentārajiem pierādījumiem; 3) finanšu iestāde, piemērojot atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam